• youtube
  • facebook

Khởi tố vụ buôn lậu hơn 1.000 tấn đường tại Công ty TNHH Minh Hiền

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Minh Hiền.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được về vụ vi phạm của Công ty TNHH Minh Hiền (mã số thuế: 0700254916, địa chỉ xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), lực lượng Hải quan xác định, ngày 13/10/2016, Công ty Minh Hiền đã mở tờ khai hải quan số 971601864020 theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) để nhập khẩu 150 tấn đường trắng tinh luyện, xuất xứ Thái Lan, trị giá 91.200 USD (khoảng 2.031.024.000 đồng), toàn bộ hàng hóa được miễn thuế theo quy định. Cơ quan Hải quan đã phê duyệt cho Công ty đưa hàng về kho bảo quản chờ thông quan theo quy định. 

Tuy nhiên, Công ty đã không đưa số nguyên liệu được miễn thuế theo tờ khai nêu trên về bảo quản tại kho của Công ty ở Hà Nam để chờ thông quan mà đã bán và giao hàng về kho của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại dịch vụ Đại Thắng (địa chỉ số 2, đường Lý Bôn, TP. Thái Bình) và Hộ cá thể Sáng Đức (địa chỉ thôn Bắc Tường Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) nhưng không thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới (theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Hải quan 2014; khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ). 

Sau khi bị cơ quan Hải quan phát hiện vi phạm, Công ty Minh Hiền chỉ thu gom được 106 tấn đường đã bán để đưa về kho của Công ty, thiếu 44 tấn (trị giá 26.752 USD, tương đương khoảng 600 triệu đồng).

Cổng vào Công ty TNHH Minh Hiền. Ảnh: Q.H

Cổng vào Công ty TNHH Minh Hiền. Ảnh: Q.H


Ngoài ra, kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan tại Công ty Minh Hiền xác định: Từ ngày 1/8/2015 đến trước ngày 13/10/2016, Công ty đã nhập khẩu 1.250 tấn đường nguyên liệu sản xuất xuất khẩu được miễn thuế (thuộc 6 tờ khai); số lượng đường nguyên liệu bị thiếu hụt là 944.961,51 kg.

Số lượng đường nguyên liệu nói trên không còn trong kho của Công ty Minh Hiền và Công ty không giải trình được về việc sử dụng nguyên liệu này để sản xuất hàng xuất khẩu.

Lực lượng Hải quan phối hợp khám xét hàng hóa vi phạm. Ảnh: Q.H

Lực lượng Hải quan phối hợp khám xét hàng hóa vi phạm. Ảnh: Q.H

 

Thực tế tại thời điểm kiểm tra cơ sở Công ty không có hoạt động sản xuất; có dấu hiệu toàn bộ số nguyên liệu này được Công ty tự ý tiêu thụ nội địa mà không thực hiện khai hải quan, kê khai nộp thuế theo quy định.

Cơ quan Hải quan xác định, Công ty Minh Hiền có dấu hiệu tội phạm Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ Luật hình sự năm 1999; Điều 188 - Bộ Luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

create

Quang Hùng / baohaiquan.vn

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp nghi phạm giúp đối tượng dùng sún.g AK bắ.n người tình bỏ trốn

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp nghi phạm giúp đối tượng dùng sún.g AK bắ.n người tình bỏ trốn

timer30/07/2019

Qua điều tra, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Bình là nghi phạm giúp đỡ đối tượng dùng sún.g AK bắn người tình bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện.

Chuyện thật như đùa: Chú rể đi đón dâu được hẳn bạn dìu, đến nơi bị mẹ vợ đuổi thẳng cổ vì ôm gốc cây “gọi huệ“

Chuyện thật như đùa: Chú rể đi đón dâu được hẳn bạn dìu, đến nơi bị mẹ vợ đuổi thẳng cổ vì ôm gốc cây “gọi huệ“

timer30/07/2019

Nhưng tới nơi, nhà trai lại được nhà gái phán 1 câu xanh rờn: 'Thế lúc động phòng nó có nhờ bạn nó không mà đi đón dâu cũng phải nhờ người dìu. Khi nào tỉnh thì cho đón còn bây giờ cút'.

Nam sinh Thanh Hóa xuất sắc đạt huy chương vàng tại Olympic Hóa học quốc tế

Nam sinh Thanh Hóa xuất sắc đạt huy chương vàng tại Olympic Hóa học quốc tế

timer30/07/2019

Bốn thí sinh Việt Nam đều đạt giải, gồm hai vàng và hai bạc; trong đó Trần Bá Tân được trao giải thí sinh có điểm tuyệt đối phần thực hành.

Vụ cô gái 9x Thanh Hóa để lại xe máy nhảy cầu tự tử: Nhắn tin vĩnh biệt bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm

Vụ cô gái 9x Thanh Hóa để lại xe máy nhảy cầu tự tử: Nhắn tin vĩnh biệt bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm

timer30/07/2019

Ngoài chiếc xe máy bỏ trên cầu, cơ quan chức năng tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong túi xách của nạn nhân và phát hiện trước khi lên cầu t ự t ử cô gái có nhắn tin cho bạn trai nói rằng sẽ ch ết, vĩnh biệt bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể.